证券代码:603338证券简称:浙江大力通告编号:2018-060

  浙江大力机器股份有限公司

  第三届董事会第十四次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  浙江大力机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次集会会议的关照于2018年11月14日以书面、邮件和电话方法发出,于2018年11月20日在公司集会会议室以现场团结通信情势召开。集会会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管职员列席了集会会议,集会会议由董事长许树根老师主持,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,正当有用。

  二、董事会集会会议审议环境

  1、审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

  鉴于公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司(以下简称“鼎策租赁”)营业成长的必要,经与相干金融机构起源友爱协商,鼎策租赁拟向金融机构申请总额不高出人民币6亿元的授信额度(包罗活动资金贷款、保理、开立保函、名誉证、银行承兑汇票等),有用期自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,单笔授信限期不高出五年,上述金融机构包罗但不限于:中国农业银行建树银行浦发银行北京银行、浙商银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不便是融资金额,现实融资金额应在额度内以各金融机构与鼎策租赁现实产生的融资金额为准,详细融资金额和融资方法将视鼎策租赁现实需求公道确定。

  表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供包管的议案》

  董事会赞成公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因策划成长所需向银行等金融机构申请的贷款提供包管,包管额度不高出6亿元人民币,该包管额度有用期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,单笔包管限期不高出五年,并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理赏罚详细包管事件。详细包管金额与事项仍需与相干银行进一步协商后确定,以正式签定的包管协议为准。

  详细内容详见公司同日披露的《浙江大力机器股份有限公司关于公司为全资子公司提供包管的通告》(通告编号:2018-061)。

  表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过了《关于召开2018年第三次姑且股东大会的议案》

  董事会抉择于2018年12月7日在公司集会会议室召开公司2018年第三次姑且股东大会。详细内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第三次姑且股东大会的关照》(通告编号:2018-062)。

  表决功效:赞成:9票;阻挡:0票;弃权:0票。

  特此通告。

  浙江大力机器股份有限公司董事会

  2018年11月21日

  证券代码:603338证券简称:浙江大力通告编号:2018-061

  浙江大力机器股份有限公司

  关于公司为全资子公司提供包管的通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒

  ●被包管人名称:上海鼎策融资租赁有限公司(以下简称“鼎策租赁”);

  ●本次包管金额及已现实为其提供的包管余额:估量包管额度不高出6亿元人民币,截至本通告日,浙江大力机器股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江大力”)已现实为其提供的包管余额为17,453.66万元;

  ●本次是否有反包管:无

  ●对外包管过时的累计金额:无

  一、包管概述

  为满意全资子公司鼎策租赁一般策划勾当的必要,公司拟为鼎策租赁因策划成长所需向银行等金融机构申请的贷款提供包管,包管额度不高出6亿元人民币,该包管额度有用期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,单笔包管限期不得高出五年,并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理赏罚详细包管事件。

  公司于2018年11月20日召开了第三届董事会第十四次集会会议,集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供包管的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  上述包管额度为公司对全资子公司鼎策租赁名誉包管的额度,详细包管金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定,以正式签定的包管协议为准。

  签署详细包管协议后,公司将凭证上海证券买卖营业所《股票上市法则》的相干要求,实时推行披露任务。

  二、被包管人根基环境

  公司名称:上海鼎策融资租赁有限公司

  企业范例:有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)

  住所:中国(上海)自由商业试验区浦东大道2123号3层

  法定代表人:许树根

  注册成本:人民币20,000万元整

  创立时刻:2016年6月21日

  业务限期:2016年6月21日至不约按限期

  策划范畴:融资租赁,开展与融资租赁和租赁营业相干的租赁工业购置、租赁工业残值处理赏罚与维修、租赁买卖营业咨询和包管、向第三方机构转让应收账款、接管租赁担保金及经审批部分核准的其他营业,与主营营业有关的贸易保理营业。【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方开展策划勾当】

  制止2017年12月31日,鼎策租赁的资产总额为人民币337,342,751.79元,欠债总额为人民币123,997,845.05元,,资产净额为人民币213,344,906.74元;2017年1-12月,鼎策租赁实现业务收入为人民币26,458,814.96元,净利润为人民币11,508,564.74元。(以上数据经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计)。

  制止2018年9月30日,鼎策租赁的资产总额为人民币558,700,384.55元,欠债总额为人民币332,404,527.76元,资产净额为人民币226,295,856.79元;2018年1-9月,鼎策租赁实现业务收入为人民币31,851,190.89元,净利润为人民币12,950,950.05元。(以上数据未经审计)

  鼎策租赁系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  三、董事会心见

  本次被包管工具为公司全资子公司,财政打点妥当,偿债手段强,名誉环境精采。董事会以为本次包管违约连带责任的风险较低,赞成为全资子公司鼎策租赁提供总金额不高出6亿元的包管。

  独立董事意见:

更新日期: 2018-12-05 08:09
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