证证券券代代码码::330000227700 证证券券简简称称::中中威威电电子子 公通告告编编号号::22001188--001177

杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司

22001177年年度度股股东东大大会会决决策议公通告告

本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保担保证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准精确确、、完完备整,,没没有有虚卖弄假记记实载、、误误导导性性陈告诉述或或重重大大遗漏掉漏。。

出格提醒:

1、本次股东大会以现场投票和收集投票相团结的方法召开;

2、本次股东大会无增进、改观、反对议案的气象;

3、本次股东大会不涉及改观上次股东大会决策。

一、集会会议召开和出席环境

杭州中威电子股份有限公司2017年度股东大会回收现场投票和收集投票相团结的方法召开,个中:

1、通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2018年4月13日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

2、通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2018年4月12日下战书15:00至4月13日下战书15:00时代的恣意时刻。

3、现场集会会议于2018年4月13日下战书15:30在公司7楼集会会议室召开(地点:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)。本次集会会议由公司董事会召集,集会会议由公司董事长石旭刚老师主持,公司董事、监事、高级打点职员及见证状师出席了集会会议。

4、出席本次集会会议的股东和股东代表共有5名,代表股份158,259,775股,占公司总股本的58.08%,个中:介入现场集会会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表158,259,775股,占公司总股本的58.08%;通过收集投票的股东共0人,代表0股,占公司总股本的0%。

中小股东(除公司董事、监事、高级打点职员以外的单独可能合计持有公司5%以上股份的股东)出席的总体环境:通过现场和收集的股东0人,代表股份0股,占公司总股本的0%,个中:介入现场集会会议的股东及股东授权委托代表共0人,代表0股,占公司总股本的0%;通过收集投票的股东共0人,代表0股,占公司总股本的0%。

本次股东大会的召集与召开措施、出席集会会议职员的资格、表决措施均切合《公司法》、《公司章程》和《股东大集会会议事法则》的有关划定集会会议形成的决策真实、有用。

二、议案审媾和表决环境

出席集会会议的股东及股东代表通过现场记名投票和收集投票相团结的方法,逐项审议并形成以下决策:

1、审议通过了《2017年度董事会事变陈诉》

陈诉期内,董事会在2017年度当真起劲、勤勉尽责地开展事变,忠实地推行了《公司章程》赋予的各项职责,当真落实和执行了股东大会的有关决策,较好地完成了公司董事会的各项事变。

在本次集会会议上,独立董事于长生老师在2017年度股东大会上作为独立董事代表举办了年度述职。

表决功效:赞成158,259,775股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%;弃权0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%。决策通过。

个中,出席集会会议中小投资者(除公司董事、监事、高级打点职员以外的单独可能合计持有公司5%以上股份的股东)的表决环境如下:赞成0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%;弃权票0 股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%。

2、审议通过了《2017年度监事会事变陈诉》

陈诉期内,监事会本着对全体股东认真的立场,当真地推行了监事会职能,对公司策划、财政以及公司董事、高级打点职员推行职责的正当性举办监视,维护公司及股东的正当权益,为公司类型运作、完美和晋升管理程度有用施展了职能。

表决功效:赞成158,259,775股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%;弃权0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%。决策通过。

个中,出席集会会议中小投资者(除公司董事、监事、高级打点职员以外的单独可能合计持有公司5%以上股份的股东)的表决环境如下:赞成0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%;弃权票0 股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%。

3、审议通过了《2017年度财政决算陈诉》

中威电子2017年度财政报表已经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,公司2017年实现主营营业收入40,577.50万元,比上年增添37.48%;实现归属于上市公司股东净利润4,554.20万元,较上年同期增添4.56%,公司《2017年度财政决算陈诉》客观、真实、精确地反应了公司2017年的财政状况和策划成镜寥。

表决功效:赞成158,259,775股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%;弃权0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%。决策通过。

个中,出席集会会议中小投资者(除公司董事、监事、高级打点职员以外的单独可能合计持有公司5%以上股份的股东)的表决环境如下:赞成0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%;弃权票0 股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权的0%。

4、审议通过了《2017年度利润分派预案》

经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,公司2017年实现归属于公司股东的净利润为4,554.20万元,按照公司章程的有关划定,凭证母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金510.43万元。

制止2017年12月31日,公司可供股东分派利润为22,771.76万元,公司年尾成本公积金额为14,706.67万元。

鉴于公司今朝红利状况较量不变,按照中国证监会勉励上市公司现金分红,给以投资者不变、公道回报的指导意见,在切合利润分派原则,担保公司正常策划和久远成长的条件下,为了更好的分身股东的即期好处和久远好处,按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,董事会赞成公司以制止2017年12月31日公司总股本272,503,000股为基数向全体股东每10股派发明金股利0.2元(含税),共计5,450,060.00元。

表决功效:赞成158,259,775股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)有表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%;弃权0股,占出席集会会议全部股东(现场及收集)所持表决权的0%。决策通过。

更新日期: 2018-09-24 08:06
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