(原问题:江苏银河电子股份有限公司 2015年度股东大会决策通告)

证券代码:002519 证券简称:银河电子 通告编号:2016-036

江苏银河电子股份有限公司

2015年度股东大会决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

出格提醒:

1、本次股东大会未呈现反对议案的气象。

2、本次股东大会未涉及改观上次股东大会决策。

一、集会会议召开和出席环境

1、集会会议召开时刻

(1)现场集会会议时刻:2016年5月12日下战书14:00

(2)收集投票时刻:2016年5月11日至2016年5月12日

通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2016年5月12日买卖营业日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的时刻为2016年5月11日下战书15:00至2016年5月12日下战书15:00时代的恣意时刻。

2、集会会议召开所在:江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼集会会议室。

3、集会会议召开方法:本次集会会议回收现场表决与收集投票相团结的方法召开。

4、本次集会会议的召集人和主持人:本次集会会议由公司董事会召集,公司董事长吴建明老师主持。

5、出席本次集会会议的股东及股东署理人共计28名,代表股份342,945,261 股,代表有表决权股份数340,335,261股,占公司有表决权股份总数的60.2972%。

(1)出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人共25人,代表股份 336,872,024股。个中代表有表决权的股份334,262,024股,占公司有表决权股份总数的59.2212%。

(2)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系举办收集投票的股东共计3人,代表股份6,073,237股,代表有表决权股份数6,073,237股,占公司有表决权股份总数的1.0760%。

(3)介入本次集会会议的中小投资者(上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其同等行感人以外的其他股东)共16名,代表股份32,799,441股。个中代表有表决权股份数32,379,441股,,占公司有表决权股份总数的5.7367%。

公司全体董事及部门监事出席了集会会议,部门高级打点职员及见证状师列席了集会会议。本次大会的召开切合《公司法》等有关法令、礼貌和《公司章程》的划定,集会会议召集、召开措施、表决措施以及表决功效均正当、有用。

二、议案的审媾和表决环境

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席集会会议的股东、股东代表人或股东委托署理人当真审议,并以现场记名投票和收集投票相团结的方法举办了表决,最终大会审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2015年度董事会事变陈诉》

独立董事陈友春、黄雄、于北方以及原独立董事赵鹤鸣在大会上作述职陈诉。

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(二)审议通过了《2015年度监事会事变陈诉》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(三)审议通过了《2015年度财政决算陈诉》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(四)审议通过了《关于2015年度利润分派预案》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,441股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%;阻挡6000股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股。

(五)审议通过了《关于续聘管帐师事宜所的议案》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,441股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%;阻挡6000股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股。

(六)审议通过了《2015年年度陈诉全文及择要》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(七)审议通过了《关于修订的议案》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%,得到有用表决权股份总数的2/3以上通过;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(八)审议通过了《关于修订的议案》

表决功效:赞成340,329,261股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%;阻挡6000股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

(九)逐项审议并通过了《关于董事会换届推举非独立董事的议案》

(1)推举第六届董事会董事候选人吴建明老师为公司董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(2)推举第六届董事会董事候选人张红老师为公司董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(3)推举第六届董事会董事候选人薛利军老师为公司董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(4)推举第六届董事会董事候选人顾刷新老师为公司董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(5)推举第六届董事会董事候选人庞鹰密斯为公司董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(6)推举第六届董事会董事候选人白晓旻密斯为公司董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(十)逐项审议并通过了《关于董事会换届推举独立董事的议案》

(1)推举第六届董事会独立董事候选人陈友春老师为公司独立董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(2)推举第六届董事会独立董事候选人黄雄老师为公司独立董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(3)推举第六届董事会独立董事候选人于北方密斯为公司独立董事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(十一)审议通过了《关于监事会换届推举的议案》

(1)推举第六届监事会监事候选人周黎霞密斯为公司监事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

(2)推举第六届监事会监事候选人张恕华密斯为公司监事

表决功效:赞成340,329,262股,占出席集会会议全部股东有表决权股份总数的99.9982%。

个中中小投资者表决环境为:赞成32,373,442股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9815%。

三、见证状师出具的法令意见

更新日期: 2018-08-17 08:15
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