大成证字〔2018〕第【203-4】号

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北京大成状师事宜所关于

武汉精测电子团体股份有限公司2017年限定性股票鼓励打算调解限定性股票数目及回购价值

相干事项的法令意见书

大成证字〔2018〕第【203-4】号致:武汉精测电子团体股份有限公司

北京大成状师事宜所(以下简称“本所”)接管武汉精测电子团体股份有限公司(以下简称“公司”或“精测电子”)的委托,就公司2017年限定性股票鼓励打算(以下简称“本次鼓励打算”)相干屎接受专项法令参谋,并就2017年限定性股票鼓励打算调解限定性股票数目、回购价值出具本法令意见书。

为出具本法令意见书,本所状师审视了《武汉精测电子技能股份有限公司2017年限定性股票鼓励打算(草案)》(以下简称“《股票鼓励打算》”)、《武汉精测电子技能股份有限公司限定性股票鼓励打算实验观察打点步伐》(以下简称“《查核步伐》”)、公司相干董事会集会会议文件、监事会集会会议文件、独立董事独立意见、公司书面声名以及本所状师以为必要检察的其他文件,并通过查询当局部分果真信息对相干的究竟和资料举办了核查和验证。

为出具本法令意见书,本所状师按照有关法令、行政礼貌、类型性文件的划定和本所营业法则的要求,本着盛大性及重要性原则对本鼓励打算的有关的文件资料和究竟举办了核查和验证。

对本法令意见书,本所状师作出如下声明:

1. 本所状师在事变进程中,已获得精测电子的担保:即公司业已向本所状师提供了本所状师以为建造法令意见书所必须的原始书面原料、副本原料和口头证言,其所提供的文件和原料是真实、完备和有用的,且无遮盖、卖弄和重大漏掉之处。

2. 本所状师依据本法令意见书出具之日早年已经产生可能已经存在的究竟和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国度现行法令、礼貌、类型性文件和中国证监会的有关划定颁发法令意见。

3. 对付本法令意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的究竟,本所状师有赖于有关当局部分、精测电子可能其他有关单元出具的证明文件及主管部分果真可查的信息作为建造本法令意见书的依据。

4. 本所及包办状师依据《中华人民共和国证券法》、《状师事宜所从事证券法令营业打点步伐》和《状师事宜所证券法令营业执业法则(试行)》等划定及本法令意见书出具日早年已经产生可能存在的究竟,严酷推行了法定职责,遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,,举办了充实的核磨练证,担保本法令意见所认定的事拭魅真实、精确、完备,所颁发的结论性意见正当、精确,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并包袱响应法令责任。

5. 本法令意见书仅就与本次鼓励打算有关的中国境内法令题目颁发法令意见,本所及包办状师并不具备对有关管帐审计等专业事项和境外法令事项颁发专业意见的恰当资格。本法令意见书中涉及管帐审计事项等内容时,均为严酷凭证有关中介机构出具的专业文件和精测电子的声名予以引述。

6. 本所状师赞成将本法令意见书作为精测电子本次鼓励打算所必备的法定文件。

7. 本法令意见书仅供精测电子本次鼓励打算之目标行使,不得用作其他任何目标。

本所按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权鼓励打点步伐》(中国证券监视打点委员会令第126号)(以下简称“《打点步伐》”)等法令、礼貌和类型性文件和《武汉精测电子团体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关划定,现出具如下法令意见:

一、关于公司2017年限定性股票鼓励打算调解限定性股票数目、回购价值的核准与授权

1. 2017年6月7日,公司第二届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于及其择要的议案》、《关于的议案》等议案;同日,公司第二届监事会第八次集会会议审议通过了上述议案并对本次限定性股票鼓励打算的鼓励工具职员名单举办了核实;公司独立董事就本次限定性股票鼓励打算是否切合相干法令礼貌的要求,是否有利于公司的一连成长,是否存在侵害公司及全体股东好处等气象颁发了独立意见。

2. 2017年6月23日,公司2017年第二次姑且股东大会审议通过了《关于及其择要的议案》、《关于的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理限定性股票鼓励打算相干屎的议案》等相干议案。

3. 2017年7月13日,公司第二届董事会第十二次集会会议、第二届监事会第九次集会会议审议通过了《关于调解限定性股票鼓励工具授予名单和授予数目的议案》、《关于向鼓励工具授予限定性股票的议案》,将鼓励工具人数由133人调解为121人,拟授予的限定性股票数目由200万股响应调解为190.70万股,并确定以2017年7月13日为授予日,授予121名鼓励工具190.70万股限定性股票。公司独立董事对此颁发了独立意见,以为鼓励工具的主体资格均正当、有用,确定的授予日切合相干划定。

4. 2017年10月24日,公司第二届董事会第十五次集会会议、第二届监事会第十一次集会会议审议通过了《关于回购注销部门限定性股票的议案》。公司回购注销鼓励工具金斌已获授但尚未解锁的2017年限定性股票83,000股,回购注销价值为45.38元/股。公司2017年限定性股票鼓励打算的鼓励工具由121名调解至120名,已获授但尚未解锁的2017年限定性股票总数由1,907,000股镌汰至1,824,000股。独立董事对此颁发了独立意见。

5. 2018年4月24日,公司召开了第二届董事会第二十次集会会议及第二届监事会第十三次集会会议,审议通过了《关于回购注销部门限定性股票的议案》。公司回购注销鼓励工具游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章已获授但尚未解锁的2017年限定性股票共计17,000股,回购注销价值为45.38元/股。公司2017年限定性股票鼓励打算的鼓励工具由120名调解至116名,已获授但尚未解锁的2017年限定性股票总数由1,824,000股镌汰至1,807,000股。独立董事对此颁发了独立意见。

6. 2018年7月16日,公司召开了第二届董事会第二十三次集会会媾和第二届监事会第十五次集会会议,审议通过了《关于调解限定性股票数目及回购价值的议案》。

鉴于公司2017年度利润分派方案已实验完毕,按照《公司2017年限定性股票鼓励打算》,将尚未解锁的限定性股票数目由1,824,000股调解为3,648,000股,回购注销限定性股票数目由17,000股调解为34,000股,回购价值由45.38元/股调解为

22.69元/股。公司独立董事对此颁发了独立意见。

更新日期: 2018-08-06 16:55
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